1. Zweck dieser Richtlinie

Diese AML-Richtlinie beschreibt die Grundsätze und Maßnahmen, mit denen vulkan vegas casino verhindert, dass seine Plattform vulkanvegasaut.com für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Finanztransaktionen genutzt wird.

2. Gesetzlicher Rahmen

Wir befolgen alle relevanten Gesetze und Vorgaben, einschließlich:

• EU-Geldwäscherichtlinien
• österreichisches Glücksspiel- und Geldwäschegesetz
• Auflagen der zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden

3. Risikobasierter Ansatz

Zur Früherkennung von Risiken stufen wir Nutzer auf Basis von Kriterien ein:

• Herkunftsland, Zahlungsmethoden, Spielverhalten
• Häufigkeit und Höhe von Ein- und Auszahlungen
• Kontoverknüpfungen oder ungewöhnliche Aktivitäten

Höhere Risikoprofile führen zu intensiveren Prüfungen und Monitoring.

4. Kundenidentifizierung (KYC)

Vor Auszahlung oder voller Nutzung sind KYC-Prüfungen verpflichtend.

4.1 Identitätsdaten

• Name, Geburtsdatum, Wohnsitz
• KYC-Daten: Ausweis, Reisepass, Adressnachseise

4.2 Herkunft der Mittel

Bei auffälligen Transaktionen oder Hochrisikoprofilen können Finanznachweise eingefordert werden.

Werden diese nicht bereitgestellt, kann vulkan vegas casino das Konto sperren, Zahlungen blockieren oder Zugänge einschränken.

5. Verstärkte Sorgfaltspflichten

Für politisch exponierte Personen (PEP) und andere Hochrisiko-Fälle gelten:

• Detail- und Herkunftsnachweise
• Manuelle Überwachung im Einzelfall
• Managemententscheidung über Aufnahme oder Fortführung

6. Monitoring & Analyse

Finanz- und Aktivitätsdaten werden laufend analysiert, z. B.:

• wiederholte Einzahlungen ohne Spieleinsatz
• Transfer von Gewinnen zwischen Konten (wenn erkennbar)
• musterhafte Sequenzen, die Geldwäsche vermuten lassen

Bei Verdacht kann eine Sperre oder Meldung ausgelöst werden.

7. Meldung von Verdachtsfällen

Wir sind verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden. Das „Tipping-off“-Verbot bedeutet, dass betroffene Personen nicht über Meldungen informiert werden dürfen.

8. Aufbewahrungspflichten

Relevante AML-Unterlagen werden mindestens fünf Jahre gespeichert und anschließend gelöscht oder – wenn gesetzlich erforderlich – weiter archiviert.

9. Mitarbeiterschulung

Mitarbeiter im Zahlungs-, Support- und Compliancebereich werden regelmäßig geschult zur Erkennung und Prävention von Finanzdelikten.

10. Drittanbieter

Nur geprüfte Zahlungs- und Softwareanbieter werden eingesetzt. Partner müssen AML-Konformität vertraglich bestätigen.

11. Verbotene Aktivitäten

Streng untersagt sind u. a.:

• Nutzung fremder Zahlungsdaten
• Einzahlungen aus illegalen Quellen
• Verschleierung der Identität
• Manipulation von AML- oder KYC-Prozessen

12. Änderungen

Änderungen werden auf vulkanvegasaut.com bekanntgegeben.

13. Kontakt

• Betreiber: vulkan vegas casino
• Webseite: vulkanvegasaut.com
• E-Mail: [email protected]
• Adresse: Carillon, Glockenspielpl. 7, 8010 Graz

Diese Richtlinie dient nur der Information und ersetzt keine Rechtsberatung.